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陕西黑猫:关于召开2019年度股东大会的通知

2020年03月26日 05:24来源:未知手机版

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证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2020-013

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2020年4月15日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年4月15日 14点 00分

召开地点:陕西省韩城市西庄镇陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年4月15日

至2020年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权



二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用 √
情况专项报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算方案的议案》 √
5 《关于公司2019年年度报告的议案》 √
6 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 √
7 《关于公司2019年度日常关联交易执行情况和 √
2020年度预计日常关联交易报告的议案》
8 《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》 √
9 《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决 √
议有效期的议案》
10 《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会 √
授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》


【注】:本次股东大会审议上述第1项议案《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》之

后,将听取独立董事2019年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平、李光平、李博、吉红丽、张林兴

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,

既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进

行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投

票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认

证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥

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